За словами дослідників, військове крило Хамасу почало використовувати веб-сайт, який створює новий дигітальну гаманець з кожною новою транзакцією.
За словами дослідників, військове крило Хамасу почало використовувати веб-сайт, який створює новий дигітальну гаманець з кожною новою транзакцією, ускладнюючи роботу різних компаній по всьому світу, які стежать за діяльністю цієї терористичної організації. Користуючись вкрай складними методами збору пожертвувань з допомогою биткойна, ХАМАС досягає успіху в тому, щоб обійти регуляторів, які стежать за переміщенням крипто-валюти, що йде на потреби терористичних організацій.
Знаходиться в Газі угруповання «Бригади аль-Дін аль-Касам», поставлена поза законом США і Євросоюзом, закликала своїх прихильників збирати пожертви з використанням дигітальному валюти. Ще в січні цього року вона звернулася до донорів із закликом надсилати біткойн на один дигітальну адресу або гаманець.
Однак, судячи з дослідження, проведеного агентством «Рейтер» разом з провідними аналітиками лондонської фірми «Эллиптик», в останні тижні терористи змінили механізм на веб-сайті, створює новий дигітальну гаманець з кожною новою транзакцією. Як кажуть дослідники, один дигітальну гаманець можна вистежити і позначити для операцій крипто-валюти, що теоретично дозволяє компаніям запобігти пересування фондів через їх систему в потрібному напрямку. Але, як зазначили в «Эллиптик», окремий гаманець для кожного пожертвування робить стеження набагато складніше.
«Эллиптик» і її американський конкурент Chainalysis – найвідоміші аналітичні компанії, які стоять на сторожі законності і чистоти фінансових операцій, включаючи крипто-валюту. У число клієнтів «Эллиптик» входять фінансові компанії, регулятори і правоохоронні органи в Європі і в США. Починаючи з 2016 року, «Эллиптик» підписала в Америці контракти з ФБР, Внутрішньою податковою службою та Агентством по боротьбі з наркотиками.
Між 26 березня та 16 квітня ц. р. 0,6 биткойна – вартістю близько 3 300 доларів – були послані на гаманець, створений веб-сайтом терористів. Таким чином, в цілому за чотири місяці було зібрано 7,400 доларів.
Прес-секретар Хамас, правлячого в Газі з 2007 року, відмовився коментувати результати досліджень «Эллиптик».
Такі фонди – всього лише крихітна частина десятків мільйонів доларів щорічного фінансування, яке, за даними Ізраїлю і США, ХАМАС отримує з Ірану. Однак дигітальна кампанія збору пожертвувань дозволяє побачити зсередини, як поставлена поза законом угруповання обходить всі бар’єри за допомогою биткойна.
«Поки вони ще на експериментальній стадії – відчуваючи систему, перевіряючи, скільки грошей вони можуть зібрати, і чи добре це працює», сказав один із засновників «Эллиптик» Том Робінсон.
Іран замовчує про своє фінансування Хамасу, хоча і не заперечує своєї підтримки. Зі свого боку, ХАМАС заявив, що його військове крило отримує найбільшу підтримку від Тегерана.
Покрокова інструкція
Якщо в США і Євросоюзі ХАМАС вважається терористичною організацією, в інших країнах, включаючи Великобританію, поза законом поставили тільки «Бригади аль-Дін аль-Касам». Це означає, що, наприклад, в Америці протизаконно забезпечувати ХАМАС грошима або професійною допомогою, включаючи курси, а фінансові компанії, контролюючі зібрані фонди, зобов’язані повідомляти про них владі.
Двохвилинне відео на веб-сайті «Бригад З аль-Дін аль-Касам» пропонує покрокову інструкцію арабською мовою, допомагає його прихильникам навчитися тому, як обходити традиційну фінансову систему і збирати пожертви у крипто-валюті.
«Як підтримати палестинський опір з допомогою биткойна?» – запитує голос за кадром. А далі, з допомогою схем і графіків з англійськими субтитрами, пояснюється, як посилати біткойн безпосередньо через контори міняв або біржу крипто-валюти. І дається порада: «Використовуйте громадські місця і пристрої, щоб можна було пов’язати гаманець з вашим IP-адресою».
«Эллиптик» використовує інформаційну базу даних, пов’язуючи переклад дигітальному валюти з біржами, чорними інтернет-ринками і забороненими угрупованнями, щоб простежити переміщення крипто-валюти. Фірма засікла гаманці, створені веб-сайтом, виявивши певну систему в їх унікальних адрес. Фірма відстежувала ці адреси, а потім ідентифікувала численні транзакції з переказу грошей з цих адрес на основні біржі крипто-валюти в Азії.
Діряві правила
Фінансові кошти Хамасу зазнали сильний удар. У 2013 році президент Єгипту Абдель Фаттах Аль-Сісі заблокував сотні тунелів під кордоном між Єгиптом і сектором Газа, виключивши контрабанду всіляких товарів, від корів до автомобілів, і позбавивши ХАМАС податкових надходжень.
Як сказали аналітики, фінансування з Ірану теж скоротилася услід за засудженням з боку Хамасу вбивства мусульман-сунітів під час громадянської війни у Сирії. У такому загоні біткойн може забезпечити перепочинок.
«Фінансовим управлінням важко засікти такі фонди», – сказав Лотем Фінкельштейн, начальник розвідвідділу тель-авівської компанії кібер-безпеки Check Point Technologies. І додав: «Не так просто зв’язати гаманці з організаціями».
ШАБАК, міністерство оборони і армія відмовилися від коментарів.
Міністр фінансів Моше Кахлон, що входить до складу військово-політичного кабінету, сказав у цьому місяці веб-сайт Ynet TV, що він поняття не має про збір коштів ХАМАСом.
Регулятори і правоохоронні органи давно були стурбовані потенціалом дигітальному валюти – щодо анонімною і легко доступною для фінансування тероризму.
Правила використання крипто-валюти змінюються з країни в країну. Всесвітній контроль за відмиванням грошей, при всьому усвідомленні існуючих прогалин у правилах, може призвести в найближчі місяці до встановлення перших міжнародних стандартів контролю за крипто-валютою.
Наука і технології